Банковская система оказалась бессильна перед мошенниками: предприниматель Бондарь потерял 26 миллионов рублей

«Совершенно секретно» продолжает следить за ситуацией, сложившейся вокруг предпринимателя Даниила Бондаря. Напомним, в апреле со счета Альфа-банка у бизнесмена пропало 26 миллионов рублей. Банковская система России оказалась бессильна перед действиями мошенников и аферистов, и виновные до сих пор не найдены. Индивидуальный предприниматель пользовался для операций мобильным приложением, на этом и сыграли воры. Они смогли получить у оператора МТС сим-карту по паспортным данным Бондаря, когда тот находился в поездке по Прибалтике. Воспользовавшись дубликатом сим-карты, все средства со счета Бондаря были переведены на другие счета и частично обналичены. Следствие проследило, что большая часть средств была отправлена на счета некоего ООО «Турагентство «Золотой глобус» в Сбербанке. Постановлением суда деньги на счету этого предприятия в Сбербанке были арестованы. Согласно требованию следователя, Бондарь открыл счет в Сбербанке, чтобы 19,4 миллионов были переведены владельцу средств – самому предпринимателю. При этом пока он воспользоваться ими все равно не сможет – деньги будут лежать без движения на счету как «вещественное доказательство» по делу. Однако Сбербанк в законном требовании предпринимателю отказал.

Депутат Государственной думы, первый заместитель главы комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов в комментарии изданию отметил: «при всем объеме дополнительных возможностей, которые представлены сегодня банкам для того, чтобы вникать в ситуации, избегать вывода средств, пресекать мошеннические схемы, он все равно, как мы считаем, выходит за рамки законодательства». Законодатель уверен, что «у банка сегодня нет никаких оснований для того, чтобы задерживать эти средства и не выполнять поручение следователя о том, чтобы перевести эти средства на личный счет потерпевшего».